Nunca más envíes a
una wallet riesgosa

Verifica cualquier wallet con herramientas profesionales

Impulsado por MistTrack e inteligencia blockchain líder en la industria. Ejecuta las mismas verificaciones que usan los grandes exchanges — identifica entidades riesgosas, rastrea flujos de fondos, detecta sanciones. Obtén un reporte de riesgo detallado en segundos.

Haz preguntas, obtén respuestas reales

No te quedes mirando scores de riesgo sin entenderlos. Chatea con nuestra IA para profundizar, pregunta “¿por qué?”, explora conexiones y recibe recomendaciones accionables. Como tener un experto en compliance en tu bolsillo.

Reportes de investigación para compliance

Profundiza en las conexiones de wallets e historiales de transacciones. Nuestra IA rastrea flujos de fondos, identifica entidades relacionadas y mapea el panorama completo. Exporta reportes PDF completos con toda la evidencia que tu equipo de compliance necesita.

Herramienta gratuita de respuesta a incidentes

¿Te hackearon o te estafaron? No pierdas tiempo valioso. Nuestra herramienta gratuita te ayuda a recopilar y organizar evidencia crítica de inmediato — direcciones de wallets, rastros de transacciones, timestamps, montos. Todo estructurado y listo para las autoridades o servicios de recuperación.

AML (Anti-Lavado de Dinero) y KYT (Conoce tu Transacción) ayudan a identificar transacciones y wallets de criptomonedas riesgosas o sospechosas. Verifica conexiones con actividades ilegales, entidades sancionadas, esquemas fraudulentos y patrones de lavado de dinero. Vindic.io usa IA e inteligencia blockchain profesional para hacer este análisis instantáneo y comprensible.

Simplemente envía una dirección de wallet o hash de transacción a nuestro bot de Telegram. En segundos, nuestra IA la analiza usando la inteligencia blockchain de MistTrack y Claude. Recibes un score de riesgo claro con explicación en lenguaje claro, puedes hacer preguntas de seguimiento y exportar un reporte PDF detallado.

Cualquiera puede usar Vindic.io — personas, traders, empresas, exchanges y equipos de compliance. Ya sea que estés verificando una wallet antes de enviar fondos, investigando actividad sospechosa o ejecutando verificaciones profesionales de compliance, nuestra herramienta se adapta a tus necesidades. No se requieren conocimientos técnicos.

Soportamos más de 50+ blockchains incluyendo Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Polygon, Avalanche y todas las redes principales. Nuestra integración con MistTrack ofrece cobertura integral del ecosistema crypto con actualización de datos en tiempo real.

Cada análisis incluye: score de riesgo (Bajo/Medio/Alto), explicación de la IA en lenguaje claro, identificación de entidades, patrones de transacciones, conexiones con direcciones riesgosas conocidas, resultados de screening de sanciones y rastreo de flujo de fondos. Exporta todo como reporte PDF profesional para tus registros o necesidades de compliance.

La mayoría de herramientas AML son costosas, complejas y diseñadas solo para grandes empresas. Vindic.io acerca el análisis de nivel profesional a todos a través de un simple bot de Telegram. Recibes resultados al instante, una IA que te explica todo en lenguaje claro y la opción de hacer preguntas. Además, nuestra herramienta gratuita de respuesta a incidentes ayuda a víctimas de estafas de inmediato.

Sí. Tus datos están protegidos con cifrado de grado militar AES-256. Nunca almacenamos tus claves privadas ni vendemos tu información. Todo el procesamiento es efímero — las consultas no se retienen a menos que decidas guardar los reportes. Cumplimos con GDPR y ofrecemos opciones de residencia de datos.

Sí. Activa el monitoreo para cualquier wallet y recibe alertas instantáneas por Telegram cuando ocurra actividad sospechosa. El plan Pro soporta hasta 5 wallets, el plan Ultra hasta 25 wallets.

La mayoría de los análisis se completan en segundos. Las verificaciones simples terminan en 1–2 segundos con explicaciones de la IA. Investigaciones más complejas usando la inteligencia blockchain profunda de MistTrack pueden tomar hasta 5 segundos. En cualquier caso, obtienes resultados de nivel profesional más rápido que cualquier revisión manual.

No entres en pánico. Primero, detén cualquier transacción adicional. Usa inmediatamente nuestra herramienta gratuita de respuesta a incidentes para recopilar y organizar toda la información crítica: direcciones de wallet del estafador, hashes de transacciones, montos, timestamps y cualquier comunicación. Esta evidencia estructurada es esencial para las autoridades y posibles esfuerzos de recuperación.

Te ayudamos a recopilar y estructurar evidencia, rastrear movimientos de fondos e identificar wallets conectadas — todo crucial para los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, no recuperamos fondos directamente. Nuestros reportes están diseñados para trabajar con autoridades, exchanges, proveedores de wallets, equipos de forense blockchain y servicios de recuperación.

Usa nuestra herramienta gratuita de respuesta a incidentes accesible a través del bot de Telegram. Te guía en la recolección de: direcciones de wallets involucradas, IDs de transacciones, montos robados, timestamps, capturas de conversaciones y cualquier otro detalle relevante. La herramienta organiza todo en un formato estructurado listo para las autoridades o especialistas en recuperación.