Не надсилайте крипту
на ризиковий гаманець

Перевірка гаманців професійними інструментами

На базі MistTrack та провідної blockchain-аналітики. Ті самі перевірки, що використовують великі біржі — виявлення ризикових сутностей, трасування потоків коштів, детекція санкцій. Детальний звіт про ризики за секунди.

Запитуйте — отримуйте реальні відповіді

Не просто дивіться на скоринг — розбирайтеся в ньому. Запитайте наш ШІ «чому?», досліджуйте зв'язки та отримайте конкретні рекомендації. Як особистий compliance-експерт у Telegram.

Звіти для розслідувань та compliance

Глибокий аналіз зв'язків гаманців та історії транзакцій. ШІ трасує потоки коштів, ідентифікує пов'язані сутності та вибудовує повну картину. Експорт у PDF з усіма доказами для вашої compliance-команди.

Безкоштовний інструмент реагування на інциденти

Зламали або обдурили? Не втрачайте час. Наш безкоштовний інструмент допоможе негайно зібрати й систематизувати критично важливі дані — адреси гаманців, ланцюжки транзакцій, часові мітки, суми. Все структуровано та готове для правоохоронців або сервісів із повернення коштів.

AML (протидія відмиванню коштів) та KYT (Know Your Transaction) — це аналіз криптовалютних транзакцій і гаманців на зв'язки з нелегальною діяльністю, підсанкційними особами, шахрайськими схемами та відмиванням грошей. Vindic.io використовує ШІ та професійну blockchain-аналітику, щоб зробити цей аналіз миттєвим і зрозумілим.

Просто надішліть адресу гаманця або хеш транзакції нашому Telegram-боту. За кілька секунд ШІ проаналізує її за допомогою MistTrack та Claude. Ви отримаєте зрозумілий скоринг ризиків із поясненням, зможете поставити додаткові запитання та експортувати детальний PDF-звіт.

Vindic.io може користуватися будь-хто — приватні особи, трейдери, компанії, біржі та compliance-команди. Чи то перевірка гаманця перед відправкою коштів, чи розслідування підозрілої активності, чи професійні compliance-перевірки — наш інструмент масштабується під ваші потреби. Технічних знань не потрібно.

Ми підтримуємо 50+ блокчейнів, включно з Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, Polygon, Avalanche та всіма основними мережами. Інтеграція з MistTrack забезпечує всебічне покриття криптоекосистеми з оновленням даних у реальному часі.

Кожен аналіз містить: скоринг ризиків (Low/Medium/High), пояснення ШІ зрозумілою мовою, ідентифікацію сутностей, патерни транзакцій, зв'язки з відомими ризиковими адресами, результати санкційного скринінгу та трасування потоків коштів. Все можна експортувати як професійний PDF-звіт.

Більшість AML-інструментів — дорогі, складні та розраховані лише на корпорації. Vindic.io дає професійний аналіз кожному через простий Telegram-бот. Миттєві результати, ШІ пояснює все зрозумілою мовою, можна задавати питання. А наш безкоштовний інструмент реагування на інциденти допомагає жертвам шахрайства негайно.

Так. Ваші дані захищені шифруванням AES-256 військового рівня. Ми ніколи не зберігаємо ваші приватні ключі та не продаємо інформацію. Вся обробка — ефемерна: запити не зберігаються, якщо ви не вирішите зберегти звіт. Ми відповідаємо вимогам GDPR.

Так. Увімкніть моніторинг будь-якого гаманця й отримуйте миттєві сповіщення в Telegram при підозрілій активності. План Pro підтримує до 5 гаманців, Ultra — до 25.

Більшість аналізів завершується за секунди. Прості перевірки — 1–2 секунди з поясненнями ШІ. Складніші розслідування з використанням глибокої blockchain-аналітики MistTrack можуть зайняти до 5 секунд. У будь-якому разі — професійні результати швидше за будь-який ручний аналіз.

Не панікуйте. Спершу зупиніть будь-які подальші транзакції. Негайно скористайтеся нашим безкоштовним Incident Response Tool, щоб зібрати та впорядкувати всю критичну інформацію: адреси гаманців шахрая, хеші транзакцій, суми, часові мітки та будь-яке листування. Ці структуровані докази — ключ для правоохоронців та можливого повернення коштів.

Ми допомагаємо зібрати та структурувати докази, відстежити рух коштів та ідентифікувати пов'язані гаманці — все це критично для повернення. Проте ми не повертаємо кошти безпосередньо. Наші звіти підготовлені для роботи з правоохоронцями, біржами, провайдерами гаманців та сервісами з відновлення.

Скористайтеся нашим безкоштовним Incident Response Tool через Telegram-бот. Він проведе вас через збір: адреси задіяних гаманців, ID транзакцій, вкрадені суми, часові мітки, скріншоти переписок та інші релевантні дані. Інструмент організує все у структурований формат, готовий для правоохоронців або спеціалістів із повернення коштів.